Как следует из материалов дела, в марте 2025 года два банковских сотрудника (некто Сурасит и Сомпхонг) и две сотрудницы (некто Сирилак и Чутима) помогли открыть 15 сберегательных счетов для граждан Китая, прилетевших в страну незадолго до этого.
О помощи их просили агенты, фигурирующие в деле как Монтхида и Нарангрит, без указания компании, под вывеской которой они представляли услуги. Сейчас они также арестованы.
Для китайских клиентов Монтхиды и Нарангрита были открыты 15 банковских счетов, на которые затем поступили более 100 млн бат. Китайцы сняли 91 млн бат через банкоматы и спешно покинули страну. Обналиченные ими средства были доходами от телефонного мошенничества.
Из доклада полицейского руководства следует, что китайцы обналичивали деньги из крупной сети колл-центров, ущерб от деятельности которой полиция оценила в 2,2 млрд бат.
Банковским работникам и «помогалам» предъявлены обвинения. О каких-либо санкциях против банка (или банков), в которых открывались счета, ничего сказано не было. Однако именно привлечению к ответственности финансовых организаций посвящены последние поправки в Декрет о борьбе с технологическими преступлениями.
