«С января этого года в Bangkok Bank в силу вступили новые правила. Иностранные туристы не могут открыть счет в банке. Обладателям визы Destination Thailand Visa (DTV), которые могут по ней находиться в стране до 180 дней, это также недоступно, поскольку она относится к типу туристических», – цитирует ТАСС представителя банка в публикации от 27 мая.
По всей видимости, «новые правила» касаются и иностранцев, открывавших счета до 2025 года. В публикации от 26 мая ТАСС приводит комментарий россиянки, столкнувшейся с блокировкой счета, открытого «полтора года назад через посредников».
При этом именно резонансная история с арестом «посредников», помогавших мошенникам обналичивать деньги через счета в «неназванном банке в Паттайе», предшествовала блокировке счетов по «новым правилам» пятимесячной давности.
Цитируя представителя Bangkok Bank, агентство ТАСС пишет, что «счет в Bangkok Bank смогут открыть те иностранцы, которые находятся в стране по пенсионным или неиммиграционным визам».
Впрочем, блокировка счетов может грозить и обладателям этих виз, если они открывали счета, когда их визовый статус был иным, или просто классифицированы как «подозрительные». Это следует из статьи Bangkok Post от 29 мая, опирающейся также на комментарий представителя Bangkok Bank.
Газета пишет, что в банке теперь в принципе «более строгие требования к открытию сберегательных счетов иностранным клиентам, которые затрагивают туристов и, потенциально, всех экспатов без долгосрочных виз».
Издание не поясняет суть новых требований, но указывается, что речь идет о предотвращении мошенничества. Наряду с новыми клиентами упоминаются и лица, открывавшие счета до этого, а сейчас столкнувшиеся с «трудностями». Им рекомендовано обратиться в свое отделение Bangkok Bank.
«Если клиент классифицирован как подозрительный в рамках регуляторных требований, то обязательно подтверждение личности», – цитирует Bangkok Post заявление банка, отсутствующее пока в публичном доступе.
