Хотя формальная борьба с номиналами идет из года в год уже несколько десятилетий, зарубежные инвесторы по-прежнему имеют все возможности для регистрации своего бизнеса как Co. Ltd. с сохранением 100-процентного контроля над ним. При этом Закон об иностранном бизнесе разрешает иностранцам быть в Co. Ltd. только младшими партнерами.
«Новые регуляторные меры – это прямой ответ на рост мошенничества, в частности, схем, нацеленных на тайских граждан с низким уровнем дохода. Полная имплементация планируется до конца 2025 года», – пересказывают Bangkok Post и The Nation заявление главы DBD Пунпонг Найянапакорна.
5 регуляторных мер DBD по выявлению номиналов:
-
Углубленная проверка в отношении лиц из группы риска HR-03, когда они фигурируют в документах компаний. Описания группы HR-03 предоставлено не было, но было сказано, что у DBD уже есть списки из 90 тыс. имен, в которых пока выявлено 40 подозрительных.
-
Проверка финансового статуса лиц, фигурирующих в документах компаний. В частности, повышенное внимание к лицам, которые получают соцподдержку как малоимущие, но при этом выступают акционерами в компаниях с иностранным участием. Держателей State Welfare Card в Таиланде – более 13 млн.
-
Выстраивание системы выявления подозрительной активности, такой как регистрация пяти и более компаний по одному адресу, участие одного лица в качестве акционера в нескольких компаниях.
-
Личная верификация действий агентов. Поскольку 85% регистраций компаний осуществляют агенты (бухгалтеры и юристы – пишет The Nation), DBD будет требовать, чтобы подписание бумаг агентом и свидетелем осуществлялось лично и в присутствии сотрудника ведомства.
-
Отстранение от работы агентов-нарушителей, в частности, не соблюдающих положения пункта 4 из этого списка. Предполагаемое наказание – отзыв лицензии (и/или, возможно, штрафы).
«Новые меры были анонсированы после двух месяцев интенсивных расследований, по итогам которых были запущены в производство 72 дела о номиналах. Еще 448 крупных компаний – включая многочисленные агентства недвижимости со значительными иностранными инвестициями – являются объектами углубленной проверки», – пишет The Nation.
Финализированный пакет предложений DBD будет представлен на рассмотрение Национальному комитету по правоприменению в сфере иностранного бизнеса (NCFBLE) в начале следующего месяца – 9 декабря.
Про операцию Nominee Sweep на Пхукете, затронувшую десятки российских бизнесменов, можно прочитать здесь.
С примером целевой операции против конкретного бизнеса можно ознакомиться здесь.
