Как пишет The Phuket News, на имя одного подозреваемого уже имелся ордер на арест, а второго арестовали по иммиграционной линии (достаточных доказательств для ордера у следствия пока нет). Еще один подозреваемый разыскивается – полицейские не обнаружили его 8 июля по адресу проживания.
В ходе рейда в Вичите полицейские арестовали 26-летнего Илью Кутаисова и изъяли в ходе обыска 638,7 тыс. бат наличными. Именно на его арест уже был выдан ордер.
В ходе рейда в Чалонге полицейские арестовали некого Егора Стельмаха, в отношении которого расследование продолжается. При обыске у него дома полиция изъяла 4,6 млн бат и 6,3 тыс. долларов (207 тыс. бат). Иммиграционное бюро уже запустило процесс аннулирования визы.
«Третий обыск, проведенный по адресу в Чернг-Талай, не позволил установить местонахождение связанного с адресом разыскиваемого лица. Вместе с тем следователи сообщили, что в ходе обыска были собраны доказательства. Расследование продолжается. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех местах, задержали одного подозреваемого на основании ранее выданного ордера, задержали второго по линии Иммиграционного бюро и изъяли около 5,44 млн бат наличными», – пишет The Phuket News.
«Участники сети выполняли роль «денежных мулов» они колесили по Пхукету и массово снимали наличные в банкоматах с подставных счетов, куда обманутые жертвы переводили свои средства», – добавляется в публикации «Реального Пхукета».
