На связанный с Пхукетом арест иностранца в аэропорту Бангкока обратила внимание газета The Phuket News. Подозреваемый фигурирует в статье и сообщении DSI просто как господин Аджид, без указания фамилии и гражданства.
Мужчина был задержан около 12:30 дня 8 июля в аэропорту Suvarnabhumi при поддержке иммиграционной полиции аэропорта. И на фото со следственных мероприятий виден документ, напоминающий паспорт Гонконга.
Арест был произведен на основании ордера Уголовного суда №2242/2569, выданного 21 апреля 2026 года. Иностранцу были предъявлены обвинения в нарушении Закона об иностранном бизнесе от 1999 года в части, касающейся ведения деятельности в ограниченной для иностранцев сфере и использования тайских номинальных акционеров для обхода ограничений.
«По версии следствия, господин Аджид использовал граждан Таиланда в качестве номиналов для сокрытия иностранного владения бизнесом по сдаче в аренду вилл с бассейном на Пхукете. Такой бизнес запрещен для иностранцев, а сама схема была направлена на уклонение от проверок со стороны властей и затрагивала национальную безопасность и экономическую систему страны», говорится в пресс-релизе DSI.
DSI подчеркивает, что господин Аджид как «директор, партнер или уполномоченный представитель юрлица сознательно допустил участие компании в незаконной деятельности».
В пресс-релизе не упоминается, какие именно виллы и в каком количестве находились под управлением компании господина Аджида и кто был их непосредственным владельцем. Также ничего не говорится о том, кто предоставил иностранному бизнесмену фиктивных тайских акционеров и оформил юрлицо.
«Пресс-служба DSI не упомянула ни одного гражданина Таиланда, который содействовал созданию или работе номинальной компании», – подчеркивает The Phuket News.
Бизнесмен был передан следователям DSI для дальнейших процессуальных действий. Сегодня, 9 июля, его должны передать прокурорам.
В DSI уточнили, что производство ведется в рамках специального дела №7/2567, открытого Управлением дел в сфере национальной безопасности DSI. Номер дела указывает, что оно было возбуждено еще в 2024 году.
▫️Именно в 2024 году на Пхукете проходила масштабная операция Nominee Sweep, в фокусе которой было использование номиналов для ведения бизнеса иностранцами. Первая фаза была посвящена гражданам России, в фокусе второй фазы были граждане Китая.
▫️С подборкой других пхукетских дел DSI по теме использования номиналов для покупки недвижимости и управления ею можно ознакомиться в этом тексте «Новостей Пхукета».
▫️О кампании по борьбе с иностранными инвесторами, использующими номиналов для ведения бизнеса на Пхукете, читайте здесь.
