О выявлении в Краби «британского анклава» было объявлено 24 июля во время визита на Ко-По заместителя министра внутренних дел Полапи Суванначави, указывает The Phuket News. Также пресс-релиз опубликовала партия Bhumjaithai Анутина Чарнвиракуна.
Британский владелец фигурирует в публикации под именем Ален (Alain), без фамилии. Но при этом в тексте указывается, что с ним связаны следующие три компании: Phuket Lanta House Co, Sky Global Net Co и Gulval Properties Co.
В первой и третьей среди акционеров и директоров значится британский гражданин Ален Феликс Армон Левенфиш. Данные являются полностью открытыми. Более того, закон обязывает Департамент развития бизнеса (DBD) и самих бизнесменов обеспечивать их публичную доступность.
«Изначально доли в компаниях были распределены между тайскими акционерами таким образом, чтобы формально соответствовать требованиям законодательства.
Позднее структура владения была изменена через перекрестное участие компаний, чтобы консолидировать полный фактический контроль над активами в руках иностранца.
Через эту сеть, согласно заявлениям следствия, были приобретены 22 участка на Ко-По общей площадью более 126 рай оценочной стоимостью в 2,146 млрд бат. Впоследствии землю выставили на продажу в интернете по цене свыше 17 млн бат за рай», – пишет The Phuket News.
Вся площадь острова Ко-По составляет порядка 1,5 кв. км, то есть 930 рай. Таким образом, британец контролировал примерно одну седьмую всей территории острова – размером примерно с 28 футбольных полей.
Командующий полицией провинции Краби генерал-майор Суккасем Накорнвилай заявил, что дело будет расследоваться по признакам нарушения требований Земельного кодекса (незаконное владение землей) и Закона об иностранном бизнесе (использование номиналов для установления иностранного контроля над тайской компанией).
Следователи намерены установить всех возможных соучастников, включая бухгалтерские конторы, должностных лиц и различных посредников, помогавших скрывать предполагаемый иностранный контроль.
«Департамент земельных ресурсов проверит правоустанавливающие документы на участки, после чего передаст дело властям провинции Краби для проведения процедуры отчуждения. По оценке официальных лиц, она может занять от шести месяцев до года.
Полиция также выясняет, использовались ли для приобретения земли средства из-за рубежа и могли ли государственные служащие содействовать реализации этой схемы.
Заместитель министра Полапи Суванначави распорядился расширить расследование, включив в него связанные компании, активы и физических лиц в Краби, на Пхукете и в других провинциях, входящих в зону ответственности восьмого полицейского региона», – пишет The Phuket News.
