ОБНОВЛЕНИЕ: Сервис обмена валют EX24 попросил The Phuket News опубликовать следующее пояснение:
«Тщательно изучив заявления CIB по данному вопросу, мы хотим подчеркнуть, что против EX24 не выдвигалось никаких обвинений. Наш офис упоминается в материалах ведомства исключительно как место проведения сотрудника CIB служебных мероприятий.
Мы считаем важным прямо указать, что, согласно официальным заявлениям СIB, сервис EX24 не обвиняется ни в каких нарушениях в связи с описанными событиями».
Заявление было опубликовано в Facebook как третий и заключительный пост об операции Crypto Phantom, целью которой стали пункты обмена валют на Пхукете, в Чонбури и Бангкоке, занимавшиеся теневыми операциями по обмену криптовалют.
Сперва пресс-служба CIB опубликовала видео, затем выпустила основной пресс-релиз и, наконец, заявила об участии в операции Секретной службы США. Заметка «Новостей Пхукета» об операции Crypto Phantom была опубликована после выхода видео.
В итоговом комментарии пресс-служба CIB подчеркнула, что операция была направлена на борьбу с использованием криптовалют в незаконных целях, тогда как законный оборот цифровых активов CIB поддерживает.
«Центральное бюро расследований (CIB) в тесном сотрудничестве с Секретной службой США успешно провело операцию Crypto Phantom, направленную на ликвидацию транснациональной сети, вовлечённой в нелегальный обмен цифровых активов. Эта операция отражает приверженность CIB целям защиты национальной экономической стабильности, поддержки законопослушного использования цифровых активов и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег», – говорится в заявлении CIB на английском языке.
«CIB призывает общественность пользоваться только лицензированными платформами обмена криптовалют в соответствии с законом, который направлен на обеспечение прозрачности, безопасности и уверенности инвесторов в цифровой экономике Таиланда. Информированность общества остаётся ключевой частью этой непрекращающейся работы», – добавило CIB также на английском.
Это американское ведомство совмещает функции российских Федеральной службы охраны (ФСО) и службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В комментариях к посту CIB повторила список целей операции Crypto Phantom:
-
Пхукет, Чалонг. Неназванный офис в 10 мубане.
-
Пхукет, Чернг-Талей. Офис Ex24.pro.
-
Пхукет, Чернг-Талей. Офис Cryptopida.
-
Пхукет, Патонг. Пункт обмена валют Money Market.
-
Чонбури, Нонг-Пры (Паттайя). Неназванный сервис обмена цифровых активов.
-
Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилой дом, связанный с китайским сервисом Hua Yen Zhi Jia.
-
Бангкок, Pracharat Bamphen Rd. Жилой дом, связанный с китайским сервисом Hua Pi Tui Huan Chang.
-
Бангкок, Soi Phra Ram 2. Жилой дом, связанный с неназванными фигурантами операции.
Согласно заявлениям CIB, в ходе следственных мероприятий по восьми вышеуказанным адресам были задержаны пять человек, но их имена следственное ведомство не назвало.
