В фокусе двух первых раундов кампании были острова Самуи и Пханган в провинции Сураттхани (Сиамский залив). География стартовавшей 20 июня третьей фазы включает провинции Пхукет, Краби и Пханг-Нга (побережье Андаманского моря). На очереди – Паттайя в провинции Чонбури и Чианг-Май с соседними провинциями северного Таиланда.
Отчет об операциях в первых четырех провинциях – Сураттхани, Пхукет, Краби и Пханг-Нга – был опубликован управлением связей с общественностью Королевской полиции Таиланда в понедельник, 22 июня. Это был первый рабочий день после старта проверок на андаманском побережье, так что по Сураттхани приведены данные об уже вынесенных приговорах, а по провинциям Пхукет, Краби и Пханг-Нга – об арестах.
В поле зрения властей – и реальный иностранный бизнес (компании сферы обслуживания, формально зарегистрированные как тайские Co. Ltd., но полностью контролируемый иностранными акционерами), и компании-пустышки для владения недвижимостью (созданные по аналогичной схеме с использованием номинальных тайских акционеров).
Официальные лица проводят расследование в отношении 172 земельных участков общей площадью 130 рай и стоимостью 1,67 млрд бат. Это дает неожиданно высокую среднюю площадь участка (1,2 тыс. кв. м) и высокую среднюю стоимость (9,7 млн бат).
В рамках дел об использовании номиналов для сокрытия иностранной собственности бизнеса были выданы 96 ордеров на арест и арестованы 65 подозреваемых – 41 иностранец и 24 тайских гражданина.
Поскольку кампания начиналась с Самуи и Пхангана, лидируют в списке граждане ??Израиля (15 подозреваемых). Следом располагаются экспаты из ??Франции (6 человек) и ??России (4 человека).
Сураттхани
105 дел
Примечательно: Наказание для признанных виновными лиц включало 1 год и 3 месяца тюрьмы; штраф в 15 тыс. бат; требование продать незаконно оформленную в собственность землю в установленный судом срок.
Пхукет
56 земельных участков в фокусе расследования
231 млн бат оценочной суммы ущерба
Примечательно: Нелегальная деятельность включает разные сектора туристической экономики, включая отельный сегмент, аренду жилья, прокат автомобилей, продажу каннабиса, фитнес.
Пханг-Нга
8 земельных участков
323 млн бат ущерба
Примечательно: Одним из показательных эпизодов стало выявление крупного гостиничного бизнеса, контролируемого гражданами Китая через тайских номиналов.
Краби
25 земельных участков
499 млн бат ущерба
Примечательно: Выявлена сеть бухгалтерских фирм, занимавшихся созданием для иностранцев тайских юрлиц с номиналами для ведения бизнеса в обход ограничений.
«Иностранные граждане могут инвестировать в бизнес в Таиланде, но обязаны соблюдать закон», – подчеркнула полиция, имея в виду Закон об иностранном бизнесе.
Также отдел связей с общественностью Королевской полиции Таиланда напомнил о горячей линии 1599, по которой принимаются сообщения о нелегальном бизнесе иностранцев.
