ОБНОВЛЕНИЕ: Сервис обмена валют EX24 попросил The Phuket News опубликовать следующее пояснение:
«Тщательно изучив заявления CIB по данному вопросу, мы хотим подчеркнуть, что против EX24 не выдвигалось никаких обвинений. Наш офис упоминается в материалах ведомства исключительно как место проведения сотрудника CIB служебных мероприятий.
Мы считаем важным прямо указать, что, согласно официальным заявлениям СIB, сервис EX24 не обвиняется ни в каких нарушениях в связи с описанными событиями».
ECD и CIB сообщили об итогах операции Crypto Phantom на пресс-конференции 24 апреля и выпустили видео, но детального пресс-релиза пока не опубликовано. Провинциальная полиция Пхукета традиционно воздерживается от освещения операций CIB на своей территории.
По одному из пхукетских адресов были изъяты сувенирные «биткоины». Полиция сейчас проверяет состав монет, предполагая, что они могут быть золотыми.
В публикации MCOT указывается, что на Пхукете находились четыре из восьми целей силовиков – два пункта обмена валют в тамбоне Чернг-Талей, коммерческое здание в Чалонге, коммерческое здание в Патонге. Ордера были выданы пхукетским судом 18 апреля.
Названия входивших в сеть обменников неизвестны, объединяло их проведение операций с криптовалютами вне тайской системы финансового мониторинга и без лицензий на такую деятельность (названия обменников позже были озвучены CIB в Facebook).
Представители CIB описали деятельность фигурантов дела как «обменные операции с цифровыми активами, такими как USDT, в формате “из рук в руки”». Клиентами были иностранцы, прежде всего – граждане России и Китая.
«Подобные услуги преследуют однозначную цель избежать проверок финансовых регуляторов, включая проверки на уклонение от налогов. Получаемые средства циркулируют в разных видах нелегального бизнеса, включая наркоторговлю и телефонное мошенничество», – пояснило Центральное бюро расследований.
В случае с ликвидированной сетью CIB и ECD имеют более 1 тыс. подтвержденных транзакций на сумму 425 млн USDT, что полиция указала как эквивалент 14 млрд бат. Следователи либо не учли значительный объем малых транзакций, либо средняя операция у группы действительно имела объем 14 млн бат. Такие суммы характерны, в частности, для сделок с недвижимостью.
