Проживавший в Бангкоке россиянин Павел Совин был арестован в ходе расследования по заявлению 70-летней тайской предпринимательницы, которая поверила в «трейдинг» через Mirrox и «инвестировала» 11,66 млн бат.
«После первого трансфера мошенники уговорили женщину сделать еще 23 перевода на сумму 10,16 млн бат на семь разных банковских счетов. Также они получили от жертвы 1,5 млн бат наличными, так что общая сумма ущерба составила 11,66 млн бат», – говорится в пресс-релизе Бюро расследования кибепреступлений (ССIB).
Из заявления CCIB следует, что на 34-летнего Совина был зарегистрирован телефон, с которого велось общение с потерпевшей. Подозреваемого сначала пытались выманить на встречу (якобы для получения денег от жертвы), а потом арестовали по месту проживания в кондо на Sukhumvit Soi 42. В момент ареста Совина телефон был в его квартире.
«В памяти устройства была обнаружена история переписки с жертвой и телефонных звонков ей. Это подтверждает участие господина Павла в мошенничестве», – заявила киберполиция.
Обвинения против господина Совина выдвинуты по статьям об участии в мошенничестве организованной группой лиц, а также внесении ложных данных в компьютерную систему, хищении и отмывании денег (все с припиской «в составе группы лиц»).
При обыске в квартире у господина Совина изъяли четыре банковских книжки и шесть банковских карт на его имя, а также британский паспорт.
CCIB подтвердило, что личности других участников схемы установлены, и полиция ведет их розыск. О расследовании в отношении Mirrox как компании ничего сказано не было.
