Одновременно власти подтвердили результаты первой волны проверок: правовые меры были приняты в отношении 39 компаний, а 34 фирмы уже ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Об этом сообщили газета Bangkok Post и государственное новостное агентство NBT World.
Речь идет не о новых рейдах на земле, а о продолжении проверки документов 632 компаний, которые ранее были включены в список юридических лиц с признаками нарушения Закона об иностранном бизнесе, а именно – использования номиналов.
Хотя указанные фирмы составляют около 5% из 11,8 тыс. компаний с иностранным участием, зарегистрированных на Пхукете (см. здесь), их количество слишком большое, чтобы проверить все сразу. Поэтому проверка компаний-фигурантов проверка проводится поэтапно.
Пхукетская «охота на номиналов» стартовала 20 июня. В поле зрения властей находятся компании, зарегистрированные в форме тайских Co. Ltd. с иностранцами в роли миноритарных акционеров с долями до 49% акций, но по факту находящиеся под полным контролем этих иностранцев (см. здесь).
Особое внимание уделяется фирмам, владеющим земельными участками, в том числе землей под виллами (см. здесь).
По итогам первой волны были задержаны девять иностранцев, а обвинения в нарушении Закона об иностранном бизнесе были предъявлены 11 гражданам Таиланда (см. здесь).
Как пояснил заместитель министра внутренних дел Полапи Суванначави, первую группу из 159 фирм уже проверили, и в отношении 39 компаний были начаты юридические процедуры. Материалы по еще 200 компаниям были переданы ведущей расследование комиссии в рамках второго этапа.
Подробности касательно дальнейшей работы должны быть озвучены на отдельной пресс-конференции 2 или 3 июля, заявил господин Суванначави. Также он сообщил, что в июле планирует новый личный визит на Пхукет, чтобы проконтролировать ход кампании (про предыдущий визит см. здесь).
