Как следует из пресс-релиза CIB, в 2023 года Наттапхонг открыл два банковских счета «для друзей» и получил за это вознаграждение в 1 тыс. бат. Затем через счета мужчины началась прокачка крупных сумм денег, которая его по неким причинам совершенно не беспокоила.
В сентября 2023 года был выдан первый ордер на арест Наттапхонга, а в марте 2024 года – второй. В обоих случаях обвинения сформулированы в рамках Закона о компьютерных преступлениях. Мужчин обвиняется в соучастии во внесении в компьютерную систему ложных данных, способных нанести ущерб другим лица.
Согласно пресс-релизу CIB, арестованный на этой неделе Наттапхонг отверг выдвинутые против него обвинения. При этом он признал факт открытия банковских счетов в интересах третьих лиц, что само по себе является нарушением закона. Даже без учета мошенничества Наттапхонгу грозит до 3 лет тюрьмы просто за открытие счетов для других лиц.
«Центральное бюро расследований (CIB) предупреждает лиц, открывающих банковские счета для других людей за вознаграждение, о противозаконности таких действий. Нарушение карается тюремным сроком до трех лет и/или штрафов в размере до 300 тыс. бат. Если счета использовались в преступных целях, человек может быть привлечен за сооучастие в соответствующих преступлениях», – говорится в пресс-релизе CIB.
