Данные DBD изначально озвучивались в контексте масштабной кампании властей Таиланда по выявлению бизнес-структур, полностью подконтрольных иностранцам, но при этом значащихся на бумаге совместными тайско-иностранными структурами.
Законодательство Таиланда лишь в ограниченной мере разрешает полную иностранную собственность бизнеса, и процесс регистрации таких фирм сложен. Именно это дало толчок активному распространению схемы с использованием тайских номиналов, при которой иностранный инвестор на бумаге контролирует до 49% бизнеса и выступает «младшим партнером», но на деле полностью владеет фирмой.
Специализированные конторы, оказывающие услуги по регистрации таких псевдотайских юрлиц, неоднократно становились целями операций Центрального бюро расследований (CIB, полиция Таиланда) и Департамента специальных расследований (DSI, тайский Минюст). О примерах мы писали здесь и здесь.
Как следует из данных DBD (как их опубликовала газета Post Today), среди зарегистрированных на Пхукете тайских фирм с ограниченной ответственностью (Co. Ltd.) почти половина имеет иностранных совладельцев. На каждые шесть тайских фирм приходятся четыре иностранные.
Пхукет:
- Всего зарегистрировано компаний: 29646
- С иностранным участием: 11626
- Доля иностранных компаний: 39,22%
- Среди 11626 компаний с иностранным участием:
- В 11387 иностранцы имеют долю 0,01-49,99%
- В 239 иностранцы имеют долю 50%+
Ни наличие в компании иностранных инвесторов-совладельцев, ни даже контроль ими более 50% акций не являются нарушением сами по себе. Внимание властей сосредоточено на фирмах, в которых иностранные собственники имеют полный контроль над бизнесам, но по документам являются лишь акционерами с пакетом 0,01-49,99%.
В фокусе особого контроля – следующие типы бизнеса:
- Отели
- Рестораны
- Прокат авто и байков
- Лодочные чартеры
- Экскурсионные фирмы
Топ-10 национальностей по числу владельцев бизнеса:
- Россия – 2322 (20%)
- Китай – 1147 (10%)
- Великобритания – 1123 (10%)
- Франция – 1103 (9%)
- Австралия – 477 (4%)
- США – 468 (4%)
- Италия – 387 (3%)
- Германия – 359 cases (3%)
- Индия – 280 cases (2%)
- Швеция – 223 cases (2%)
Пхукет находится в зоне особого внимания, но не является первоочередной целью властей Таиланда на данном этапе противодействия теневому иностранному бизнесу. Эта роль отведена курортным районам Сураттхани.
Для сравнения: на Пхангане доля бизнеса с иностранным участием – 67,5% (лидируют граждане Израиля), на Самуи – 68,2% (лидируют граждане Франции).
Впрочем, проверки на Пхукете тоже проходят нон-стопом. В ходе одного из апрельских рейдов официальные лица пришли в детский сад Litti Kids, агентство недвижимости Seven Home, мотопрокаты CUTANA Rental и ThaiGoRent. Подробнее читайте здесь.
О запланированном на апрель новом раунде кампании по борьбе с номиналами предупреждал «Реальный Пхукет» в этой публикации.
