Об усилении контроля за транзакциями глава BOT Витай Ратанакорн объявил 4 ноября. Пересказ заявления на английском доступен на сайтах Bangkok Post и The Nation, пресс-релиз на сайте Центробанка опубликован на тайском.
Среди объектов усиленного контроля ЦБ Таиланда перечислил:
- Коммерческие банки;
- Пункты обмена валют;
- Сервисы денежных переводов;
- Электронных кошельки.
Все перечисленные выше провайдеры финансовых услуг ранее оказывались в фокусе внимания правоохранителей, занимающихся противодействием онлайн-мошенничеству. Упоминание пунктов обмена валют не случайно, поскольку некоторые из них тоже были объектами расследований.
«BOT совместно с Агентством по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и другими профильными ведомствами работает над ликвидацией дыр в системе противодействия легализации преступных доходов и усилением долгосрочной безопасности финансовой системы Таиланда», – пишет The Nation.
Анонсированные меры включают два направления:
-
Усиление процедур Customer Due Diligence (CDD) в коммерческих банках, с инструкциями для банков по незамедлительному информированию BOT при идентификации транзакций и депозитов, потенциально связанных с криминалом.
-
Усиление контроля за деятельностью иных поставщиков финансовых услуг (сервисы переводов и обмена валют, электронные кошельки), а также усиление контроля за операциями с золотом. В публикации Bangkok Post упомянуты «контроль и инспекции».
«Дополнительно BOT примет меры для ускорения процедур обмена информацией и более плотного сотрудничества между профильными ведомствами и рабочими группами для пресечения и лимитирования нежелательных транзакций, обеспечивая более широкий и оперативный ответ на угрозы», – пишет The Nation.
