Как следует из этих сообщений, статус подозреваемых имеют три физлица и два юрлица. Два фигуранта операции Crypto Phantom отвечают и за себя как физлица, и за компании как директора.
- Tafha Exchange Co Ltd (Паттайя) в лице директора, госпожи Малини;
- Госпожа Малини как физическое лицо;
- Cryptopida Co Ltd (Пхукет) в лице директора, госпожи Васаны;
- Госпожа Васана как физическое лицо;
- Господин Чайнаронг, оператор безымянного пункта обмена валют на Pracharat Bamphen Rd. в Бангкоке.
Согласно базе данных DBD, тайские гражданки Малини Срисутхам и Васана Чантакам являются единственными директорами Tafha Exchange и Cryptopida соответственно. Первая фирма была зарегистрирована с капиталом в 1 млн бат, вторая – в 5 млн бат. Оба юрлица были созданы после 2022 года.
«Дополнительные процессуальные действия были предприняты в отношении всех подозреваемых на основании обвинений в нелегальном бизнесе по обмену цифровых активов, совершённом группой лиц», – говорится в сообщении CIB.
«Все подозреваемые признали оказание услуг без лицензии Комиссии по ценным бумагам (SEC)», – добавляет ECD.
Официальные лица не упомянули возможных процессуальных действий в отношении других пунктов обмена валют, в которых проводились следственные мероприятия в рамках операции Crypto Phantom. Всего следователи тогда посетили восемь адресов на Пхукете, в Бангкоке и Чонбури. На Пхукет пришлась половина этого списка.
Как отмечает сейчас CIB, следователи имеют информацию о более чем 1 тыс. транзакций на сумму свыше 425 млн USDT (14 млрд бат), проведённых через незарегистрированные обменники из дела Crypto Phantom. Ранее пресс-служба CIB говорила об участии в операции властей США.
