В понедельник, 22 июня, в штаб-квартире пхукетской полиции прошло совещание, на котором были подведены промежуточные итоги.
Председательствовал глава провинциальной полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум, про которого уже неофициально пишут, что он в ближайшее время уйдет на повышение до начальника регионального уровня. Рядом с ним сидел новый вице-губернатор Кхетарат Чансилп, прибывший на остров за три дня до начала рейдов.
«В рамках операции, проводящейся в соответствии с государственной политикой по противодействию транснациональной преступности и пресечению незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан, сотрудники правоохранительных органов провели проверки по 29 адресам.
По итогам мероприятий были задержаны 9 иностранных граждан, также 11 гражданам Таиланда предъявлены обвинения в нарушении Закона об иностранном бизнесе (1999 года). Правовые меры приняты в отношении 39 компаний.
Одновременно продолжается сбор доказательной базы для расширения расследования по фактам незаконного владения земельными участками, а также использования тайских граждан в качестве номинальных акционеров при ведении бизнеса иностранцами», – говорится в сообщении полиции Пхукета.
Полиция подчеркнула, что среди других ведомств к операции привлечены пхукетские офисы Министерства торговли и Земельного департамента, а также силовые структуры. Однако список последних приведен не был.
Среди «групп бизнеса высоко риска» полиция назвала:
- Отели
- Рестораны
- Прокаты транспорта
- Экскурсионные компании
«В случае выявления противоправных действия предусмотренные законом меры будут приняты решительно и беспристрастно, как предписывает закон», – заверила полиция.
Владение землей через номинальные компании полиция не упомянула, но о работе по этому направлению высказался замминистра внутренних дел Варасит Лиенгпрасит, посещавший Пхукет на прошлой неделе (читайте в публикации «Реального Пхукета» здесь).
В свою очередь, газета газета The Nation сообщила о начале преследования фирм бухгалтерско-юридического профиля, которые как раз и оказывают иностранным инвесторам услуги по открытию компаний, формально соответствующих критериям тайских, но остающихся полностью подконтрольными иностранцам.
«Министерство коммерции готовится принять меры в отношении 140 “серых бухгалтеров” в рамках национальной компании против использования иностранцами номинальных тайских акционеров для сокрытия контроля над бизнесом в сферах, где иностранное участие ограничено», – сообщила The Nation.
Как указала газета со ссылкой на главу Департамента развития бизнеса (DBD) Пунпонгa Найянапакорна, бухгалтеров подвела распространенная в их фирмах практика использования в качестве номиналов собственных сотрудников. Что и было выявлено при проверках в провинциях, находящихся в фокусе операции (включая Сураттхани, Пхукет, Краби и Пханг-Нга).
«В ходе расследования были выявлены 29 бухгалтерских фирмы и 140 бухгалтеров с акциями в 2040 компаниях с иностранными участием. Совокупная номинальная стоимость их долей составляла 2,53 млрд бат», – указывает The Nation, не приводя названия компаний.
О первых итогах давно анонсированной зачистки на Пхукете читайте здесь и здесь.
