Следственные мероприятия прошли сразу в трех кампусах учебного заведения в рамках рейдов 26 июня, причем полиция работала по судебным ордерам на обыск. Об этом сообщил начальник полиции Чалонга полковник Сурасак Джайди в комментарии газете The Phuket News.
Как пишет The Phuket News, в операции участвовали сотрудники полиции Чалонга, иммиграционной полиции Пхукета, администрации округа Мыанг-Пхукет, а также муниципалитетов Чалонга и Раваи. Проверки проходили в рамках кампании против использования иностранцами незаконных схем оформления бизнеса через фиктивных тайских акционеров.
Название школы в публикации The Phuket News не приводится. Cлово «кампусы» издание взяло в кавычки.
«Целью обысков была проверка документов на землю, регистрационных документов компании, материалов об учреждении учебного заведения и его управленческой структуры, чтобы установить, использовались ли тайские номинальные владельцы для сокрытия иностранного владения или контроля над бизнесом», – цитирует The Phuket News полковника Джайди.
Никаких процессуальных мер в отношении школы не принято. Речь идет именно о проверке.
«Хотя обыски были проведены, никаких действий пока не предпринималось, сотрудники продолжают изучать деятельность школы», – уточнил глава полиции Чалонга.
По словам полковника Сурасака, расследования по номинальным схемам остаются одним из постоянных направлений работы участка. В настоящее время у следователей полиции Чалонга находятся 30 подобных дел.
«Сейчас у меня есть 30 зарегистрированных дел о номинальном владении, которые расследуются в юрисдикции полицейского участка Чалонга», – «Операция не получила широкого освещения, поскольку такие дела на Пхукете встречаются достаточно часто», – добавил офицер.
Полковник Джайди отказался отвечать на вопрос The Phuket News, проверяются ли другие учебные заведения или внимание полиции сфокусировано только на одной, с тремя кампусами в юрисдикции участка Чалонга.
Публично полиция Чалонга отчитывалась о том, что в рамках рейдов 26 июля, в которых участвовали порядка 200 официальных лиц, были проверены стандарты безопасности на ряде объектов туристического бизнеса и «проведены обыски на основании ордеров в трех учреждениях, подозревающихся в использовании тайских граждан как номиналов». Отдельная операция 26 июля была посвящена пресечению незаконного оборота наркотиков.
Об итогах первой волны проверок иностранного бизнеса на Пхукете читайте здесь.
О рейдах в международных учебных заведениях еще до старта большой «охоты на номиналов» читайте здесь.
О размерах русского бизнеса на Пхукете читайте здесь.
