Первоначально власти Пхукета не раскрывали название проекта, где были задержаны 19 граждан Китая и три гражданина Мьянмы. Сообщение пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) содержало лишь информацию о рейде на стройплощадке неназванной девелоперской компании, после которого было начато расследование на предмет использования номинальных тайских акционеров.
Однако в опубликованном позже отчете ISOC объект проверки назван прямо – Larimar Villas Phuket в Чалонге.
Ранее власти сообщили, что после рейда начата отдельная проверка девелоперской компании на предмет возможного использования номинальных тайских акционеров для ведения бизнеса иностранными инвесторами в обход требований Закона об иностранном предпринимательстве.
Проект люксовых вилл Larimar Villas реализует компания Athena Developer Co Ltd, которая сама пишет о себе как о дочерней структуре Tawee Wi Your Company. Компания указывает, что девелопмент «развивает ее наследие, заложенное в 2016 году». Иностранные акционеры у Athena в публичных базах не указаны.
Larimar Villas представляет собой комплекс вилл. Это первый объект, который связывает два направления текущей кампании властей – борьбу с оформленным на серые компании бизнесом и борьбу с владением виллами через такие компании.
