Глава CCIB генерал-лейтенант Сурапон Прембут сообщил о новых арестах в ходе пресс-конференции 15 января, на которой также были презентованы отчеты о ряде других дел. Впрочем, фигуранты-иностранцы есть только в деле «кухни» Mirrox, уже фигурировавшей в расследованиях в других странах.
Mirrox реализовывала схему с «торговлей» контрактами CFD, пришедшими на смену бинарным опционам. Жертв уговаривали «инвестировать» через сайт, но по сути просто выманивали деньги, используя механизмы социальной инженерии.
Сообщая в ноябре об аресте Павла Совина, киберполиция упоминала заявление только одной потерпевшей – 70-летней тайской предпринимательницы, которая «инвестировала» 11,66 млн бат. На пресс-конференции 15 января по-прежнему речь шла о ее кейсе, но число арестованных выросло.
Арестованные участники схемы Mirrox:
1. Павел [Совин], 34 года, Россия.
2. Наронгчай, 24 года, Таиланд.
3. Махипан, 31 год, Индия.
4. Аморн, 35 лет, Таиланд (индийского происхождения).
5. Кришна, 29 лет, Мьянма.
Остаются в розыске, но находятся вне Таиланда:
1. Чао, Малайзия.
2. Манджит, Индия.
3. Рампал, Индия.
«Финансовое расследование позволило установить, что синдикат конвертировал преступные доходы в золото через господина Аморна для сокрытия их происхождения. Затем активы выводили за рубеж. Официальные лица сейчас расследуют методы экспорта и маршруты, а также устанавливают причастных лиц», – говорится в сообщении CCIB.
Всем задержанным фигурантам дела предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, покушении на отмывание средств и отмывании средств в составе группы лиц. Тайские правоохранители продолжают расследование, включая координацию с иностранными коллегами по части задержания других подозреваемых и установление активов, связанных с преступной деятельностью.
В сообщении CCIB ничего не говорится о функциях конкретных арестованных в Mirrox. Известно лишь, что таец индийского происхождения Аморн забирал наличные у потерпевшей. Павел тоже должен был выступить в роли курьера, но на встречу не приехал. Его арестовали по месту проживания в Бангкоке. В телефоне «была обнаружена история переписки с жертвой и телефонных звонков ей».
Предыдущий материал «Новостей Пхукета» о деле Mirrox доступен здесь.
