Как следует из заявления CIB, регистрация юрлиц началась в 2023 году, профилем компаний была недвижимость и стройматериалы. На эти юрлица были оформлены семь земельных участков площадью 72 рая, где началось строительство 10 зданий. Следственные мероприятия велись в трех локациях в провинциях Районг и Чонбури.
Бюджет строившегося жилого комплекса составлял 2 млрд бат, деньги на него переводились из Гонконга. CIB не привело деталей финансовой схемы, но упомянуло, что обыски в рамках операции проводил отдел технологических преступлений. При этом в ходе апрельской операции Crypto Phantom следователи CIB тоже интересовались китайскими операторами трансграничных переводов.
Обвинения по статье об использовании номиналов были предъявлены пяти гражданам Китая и Таиланда, а также четырем юрлицам. Дополнительно обвинения в нелегальной трудовой деятельности были предъявлены шести «китайским рабочим». Также CIB упомянула, что в рамках Operation Nominee Sweep Ep.3 будут приняты шаги в соответствии с Земельным кодексом.
Одной из главных целей Operation Nominee Sweep Ep.1 был российский бизнес в сфере недвижимости, и CIB отдельно упоминала активы не названной по фамилии Яны – «176 квартир в трех жилых комплексах стоимостью более 900 млн бат». Читайте здесь.
Operation Nominee Sweep Ep.2 была направлена против китайского бизнеса, включая нелегальный импорт и нелегальные финансовые проводки. Читайте здесь.
Операция Crypto Phantom была нацелена на российский и китайский бизнес в сфере трансграничных финансовых транзакций. Читайте здесь.
Подготовленное CIB видео об операции доступно у нас в Telegram.
