Рейд в неназванном мотопрокате на Saiyuan Rd. был проведен 14 января. Одновременно другая группа полицейских приехала в офис «бухгалтерской фирмы» в Чалонге, через которую владельцы мотопроката оформили фиктивное тайское юрлицо.
В обоих случаях у оперативников были на руках судебные ордера на обыски. А после сбора улик, 15 января, полиция получила и ордера на арест иностранных владельцев мотопроката.
Хотя неназванный мотопрокат работал преимущественно на русском рынке, его владельцы оказались гражданами Беларуси, а не России. Подозреваемых, фигурирующих в сообщении полиции как «гражданин А» и «гражданка В», арестовали по обвинениям в использовании номинальных акционеров для сокрытия иностранного владения бизнесом и в ведении бизнеса без получения надлежащего разрешения.
Из опубликованных полицией дополнительных материалов следует, что арестованного мужчину зовут Денис, а женщину – Наталья. В качестве держателя акций их тайского юрлица на одном из этапов вместе с Натальей выступала сотрудница неназванной «бухгалтерской» компании. О возбуждении дела против «бухгалтеров» полиция Чалонга ничего не сказала, но подозреваемых на фото трое.
Название мотопроката полиция также не указала, впрочем его нет даже на самом здании проката – как следует их опубликованных участком фотографий с места проведения оперативных мероприятий 14 января. На картах Google это просто «Аренда и Продажа мотоциклов и байков». В Instagram владельцы заведения указывают название своего бизнеса как «Big Bike rental and sale.Co.Ltd», но база DBD по такому запросу не находит ни одной компании.
