«Стартовой точкой расследования стала реклама услуг по обмену юаней и других иностранных валют в социальных сетях, поскольку подобные сервисы могут использоваться для вывода средств, полученных преступным путем. В ходе расследования были установлены личности семи операторов, продвигавших услуги обмена юаней через сайты и Facebook. Они предлагали два основных продукта: пополнение балансов в юанях через Alipay и WeChat, а также операции по покупке и обмену юаня на тайский бат», – пояснила пресс-служба ECD.
Как следует из заявления, ни один из провайдеров услуг не имел лицензий Центробанка и Министерства финансов даже просто на деятельность в сфере обмена валют, не говоря о трансграничных переводах. Конкретные даты рейдов и названия онлайн-обменников ECD не озвучило.
«Курсы у таких операторов ниже, чем в традиционных финансовых институтах, а маржа формируется за счет сервисных комиссий и курсового спрэда на уровне 0,10-0,25 бата за юань», – добавляется в сообщении ECD.
Ответственность по Закону о контроле за валютным обменом включает до 3 лет тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа, но во многих случаях могут быть применены и другие статьи тайского законодательства. В частности, пресс-служба ECD пока не сказала, были ли найдены признаки нарушения Закона о противодействии легализации преступных доходов и Закона о компьютерных преступлениях.
В ходе мартовской операции следователей ECD/CIB интересовали только операторы, работающие с китайским рынком – первым по «проблемности» для тайских правоохранительных органов.
При этом в ходе прошлогодней операции Crypto Phantom (проходившей в апреле) целями были сервисы обмена валют, работающие с Россией и Китаем.
Следователей тогда интересовала практика обмена валют и теневых трансграничных переводов через цифровые активы (криптовалюты). При этом тайская сторона указывала, что операция проводилась в сотрудничестве с Секретной службой США.
Следователи тогда посетили восемь адресов на Пхукете, в Бангкоке и Чонбури. На Пхукет пришлась половина этого списка, и некоторые из пхукетских фигурантов продолжали давать показания и через несколько месяцев после рейдов.
